董事会议事规则修订 - 董事会议事规则于2019年8月27日首次发布，本次为第三次修订[3] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年，可连选连任[7] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] - 审计委员会成员应为非上市公司高管董事，召集人为会计专业人士[8] - 审计委员会负责审核财务信息及其披露，事项经成员过半数同意提交董事会审议[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，必要时可开临时会议[12] - 多种情形下董事长应在10日内召集临时董事会会议[14][15][16] - 定期董事会会议提前10日书面通知，临时至少提前3日，紧急可随时通知[21] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，不足需顺延或获全体董事认可[22] 董事出席 - 1名董事不得接受超2名董事委托，不得委托已接受2名委托的董事[26] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议撤换；独立董事30日内提议解除[27] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，回购股份需三分之二以上[28] - 董事会决议需全体董事过半数表决通过[28] 事项审议 - 不同标准交易事项分别提交董事会或股东会审议[29][30] - 不同金额关联交易需董事会审议并披露或提交股东会[31][32] - 特定担保事项经董事会审议后提交股东会，股东会需三分之二以上通过[33][34] - 对外财务资助需董事会2/3以上董事同意且关联董事回避，特定情形提交股东会[35] - 公司不得为8种关联人提供资助，特定情形除外[36][37] - 向关联参股公司提供资助需特定表决并提交股东会[38] - 为控股或参股公司资助且关联股东未按比例提供需提交股东会[38] - 关联交易经独立董事过半数同意提交董事会[39] - 与董事有关联关系事项决议需非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[40] 决议方式与责任 - 董事会决议可举手表决或投票，临时可用巡签和传真[42] - 决议违反规定致损失，参与董事赔偿，异议免责[42] 记录与披露 - 董事会决议书面记载，出席董事签字，秘书保存[42] - 会议记录董事和记录人签名，保存不少于10年[43] - 董事会履行决议信息披露义务，披露独立董事和保荐机构意见[44] - 决议未披露前相关人员保密[44] 决议执行 - 董事会决议由董事会和总经理组织实施，董事会可检查督促[44] - 秘书和总经理向董事长汇报执行情况[45] - 董事长在会议报告执行情况，相关人员可说明[45] 规则实施与解释 - 本规则经股东会审议通过后自公布之日起实施，由董事会负责解释[47]