本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-044 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 上午 9：15 至 2025 年 10 月 9 日下午 3：00。 2、现场会议召开地点：盛德鑫泰新材料股份有限公司会议室 2. 本次股东会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东会已通过 的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）13：30 （2）网络投票时间： 3、公议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周文庆先生 6、本次 ...