董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准，50%以上且超500万元需提交股东会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会批准，50%以上且超5000万元需提交股东会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准，50%以上且超500万元需提交股东会审议[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会批准，3000万元以上且占比5%以上需提交股东会审议[8] 议案提出 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可在提议召开临时董事会时提出临时董事会议案[13] - 其他向董事会提出的议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[13] 专门委员会 - 董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[11] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、审计委员会提议等情形下应召开临时会议[16] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集董事会会议[18] - 召开董事会定期会议和临时会议应分别提前10日和3日发书面通知[20] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事连续两次未亲自出席也不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[22] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面投票方式进行[25] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 提案未获通过，1个月内条件未变不应再审议相同提案[27] - 1/2以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决[27] 会议记录 - 董事会会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[29] - 董事会秘书可安排人员做会议纪要和决议记录[29] - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[29] 决议责任 - 董事在董事会决议上签字并对决议承担责任[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[30] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[33] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[33] 规则修订 - 本规则修订由董事会拟定，经股东会批准[35] - 本规则自股东会审议批准之日起生效，修改时亦同[35] 规则制定 - 该规则为青岛豪江智能科技股份有限公司董事会2025年9月制定[36]