股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下需在2个月内召开[4] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需召开临时股东会[4] 股东会召集流程 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，否则可自行召集[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况下可自行召集[9] 提案相关 - 董事会等有权向公司提提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知与公告 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[14] - 公告或通知应在符合条件报刊刊登，长篇幅可摘要并在网站公布全文[48] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的指定报刊公告[49] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个交易日、不多于7个交易日[17] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 延期后的现场会议日期与股权登记日之间间隔不超过七个工作日[18] - 会议记录保存期限为10年[26] 决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[29] - 连续十二个月内购买等超过公司资产总额30%需特别决议[33] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过[36] 其他 - 股东会就选举或更换两名及以上独立董事进行表决时实行累积投票制[37] - 审计委员会等可向董事会提董事候选人[38] - 股东会通过有关派息等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[44] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的股东会决议[45] - 股东会会议召集程序或表决方式轻微瑕疵且未影响决议实质可不撤销[46] - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[46] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[46] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[46] - 本规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[49] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，规定修订时本制度相应修改[49] - 本规则作为《公司章程》附件，股东会批准之日生效，修改亦同[49] - 公司为深圳市建艺装饰集团股份有限公司，时间为2025年9月30日[51]