董事会会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，上下半年度各一次[11] - 代表1/10以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[13] - 董事长应自接到提议等后十日内召集董事会会议[19] 会议通知与变更 - 董事会定期会议需提前十日通知，临时会议需提前三日通知，紧急情况不受此限[20][21] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日三日前发出，否则会议日期顺延或需全体与会董事认可[22] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 会议表决实行一人一票，表决意向分赞成、反对和弃权[30] - 董事会作出决议，除董事回避情形外，须经全体董事过半数通过[31] 事项审议权限 - 董事会在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%[6] - 公司特定关联交易由董事会审议[6] - 每年度内特定借款及相关资产抵押、质押事项由董事会审议[7] 决议相关规定 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出决议后再出正式报告[32] - 提案未获通过且条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[33] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载者可免责[33] 会议记录与保存 - 董事会会议应制成决议，出席董事需签名，决议由董事会秘书保存[34] - 董事会秘书安排记录会议，出席董事和记录人需签名[34] - 董事会会议档案保存期限为15年[36] 其他会议形式 - 电话或视频会议应保证董事交流，口头表决有效，事后尽快书面签字[38] - 书面传签方式召开会议，签字同意董事达法定人数，议案成决议[38] - 电子邮件等方式召开会议，表决有效，事后书面签字应与表决一致[38] 决议执行 - 董事会决议或提请股东会批准，或交管理层执行，董事长签发相关文件[41] - 管理层向董事会报告执行情况，闭会期间可向董事长报告[41]