香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：472） 獨立非執行董事辭任 新絲路文旅有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，文藝女 士（「文女士」）已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提 名委員會各自之成員，自二零二五年九月三十日起生效 ，以投放更多時間於其 他事務及工作。 本公司現正物色合適人選以填補獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬 委員會及提名委員會各自成員之空缺，以重新遵守上述上市規則規定，並將竭 盡所能確保盡快根據上市規則第3.11、3.23、3.27及3.27C條的規定委任合適人 選，且無論如何須於本公告日期起計三個月內完成。本公司將適時作出進一步 公告。 承董事會命 新絲路文旅有限公司 主席、行政總裁兼執行董事 王賡宇 文女士確認，其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之其他事項須提請 本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 ...