证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-041 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 9 月 26 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，以及公司股东会 授予了董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司修订并编制了《 ...