德邦物流股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关法规规定，特制定本议事规则。 第五条 董事会应当在法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三章 董事会的会议程序 第六条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，副董事长一人。 第三条 董事会下设证券组，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券组负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会 ...