公司治理结构调整 - 2025年9月29日公司召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及制定修订部分公司治理制度的议案[3] - 公司不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 公司章程修订中统一“股东大会”为“股东会”，删除或修改“监事会”“监事”表述[4] 公司宗旨与股本 - 公司宗旨变为致力于成为全球领先的矿冶服务科技公司[6] - 公司已发行股份总数为9532.6179万股，均为普通股[7] - 公司发行的面额股，每股票面面值为1元[6] 股东权益与限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[10] 重大事项决策 - 股东大会（股东会）对公司经营方针、投资计划等重大事项有决定权[18] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%等情况需股东大会审议[19] - 日常交易金额等指标占比超50%且超一定金额需董事会审议后提交股东大会[20] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[33] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事辞职生效及履职相关规定[32] 交易审议 - 公司与关联自然人、法人成交额达到一定标准须董事会审议[34] - 交易涉及资产总额等指标占比10%以上但低于50%须董事会审议[34][35] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%须董事会审议后提交股东会[37] 报告披露 - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期、季度财务会计报告[52] 利润分配 - 公司可在特定情况对利润分配政策进行调整[53][54] - 公司应在年度报告披露利润现金分红政策制定及执行情况[54][55][56] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门应保持独立[60][61] - 内部审计制度经董事会批准实施，审计委员会监督评估内部审计工作[61] 制度修订 - 赛恩斯环保股份有限公司12项修订制度需提交股东大会审议[69][70] - 18项修订制度及2项制定制度无需提交股东大会审议[69][70]