江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次会议的相关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十二次会议审议通 过了关于召开本次会议的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00； 证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-013 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日交 ...