江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、公司内部管理制度的制定及修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规规范性文件的要求，公司结合 实际情况，对现行公司部分治理制度进行制定、修订和完善。具体如下： 证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-011 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 关于制定及修订公司内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 第四届董事会第十二次会议决议 特此公告。 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 30 日 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《独立董事工作 ...