江西艾芬达暖通科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件及《江西艾芬达暖通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 （一）公司现任董事会成员； （二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够 的时间和精力履行委员职责； 1 （三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适 ...