证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-048 索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 1.审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续 的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索 通发展股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公 告》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议并通过《关 ...