证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-038 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合《公司章程》的修 订情况，公司决定对《董事会议事规则》中相应条款进行同步修订。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年9月29日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2025年9月30日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议由董事、总经理付中华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，经与会 董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司 ...