滨化集团股份有限公司 投资、担保、借贷管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资、担保、借贷 行为，使投资、担保、借贷行为规范化、制度化、科学化，规避和减少决策风险，维 护公司和全体股东合法权益，根据有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《滨 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度规范的行为包括公司的投资、担保、借贷行为，公司其它经营行 为另行规定。 第三条 列入公司年度生产经营计划中的投资、担保、借贷行为经董事会或股东 会审议批准后，由总裁直接组织实施，不适用本制度的规定。 （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理， 兼顾风险和收益的平衡； （五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。 第二章 投资决策及管理 第一节 投资行为 第四条 股东会、董事会、总裁（总经理）在做出决策时，遵照各自的议事规则 和工作规则进行，董事会、 ...