第一章 总则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及有关法律、 行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和《滨化集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则的规定，维护公司 和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股 东，并关注其他利益相关者的利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。公司设董事会日常办事机 构，协助董事会秘书工作，并保管董事会印章。 第二章 会议的召集和通知 滨化集团股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股 ...