保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-040 该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。 公司使用自有资金通过上海期货交易所挂牌交易的铜期货合约 进行套期保值业务，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有 限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 1 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第三 十八次会议的通知，于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开了第八 届董事会第三十八次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规 ...