中国生态旅游(01371) - 审核委员会职权范围
- 會議之法定人數 會議所需之法定人數爲兩名成員。 China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1371) （「本公司」) （二零二五年九月二十九日本公司之董事局會議審議修改並通過） 審核委員會 – 職權範圍 1. 組成、成員及出席會議 1.1 審核委員會根據本公司細則第124條組成。 4. 會議之通告 5. 議事程序 -2- 4.1 審核委員會之會議可應一名成員的要求下，由秘書或任何審核委員會之成 員，於發出最少十四天通告後召開。就其他委員會會議而言，須發出通告 後之合理時間內召開。 4.2 通告可以書面、電話或其他由審核委員會不時釐定之其他方式發出。任何 審核委員會成員可事前或事後豁免收取任何會議之通告。 5.1 審核委員會成員可透過會議電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均 能夠透過該設備聆聽對方）參與任何審核委員會會議。以此方式出席之成 員將構成出席會議之法定人數，等同親身出席會議。 5.2 審核委員會之每項議案均須經大多數出席之成員表決，方可通過。每位成 員就任何會議上所提出的事宜均享有一票投票權，惟成員不 ...