China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 （二零二五年九月二十九日本公司之董事局會議審議修改並通過） 提名委員會 – 職權範圍 1. 組成、成員及出席會議 2. 會議之法定人數 會議所需之法定人數爲兩名成員。 -1- 1.1 提名委員會根據本公司細則第124條組成。 1.2 提名委員會成員須由本公司董事局（「董事局」）從本公司董事中 委任，其中過半數成員必須為獨立非執行董事。提名委員會須至少 包括一名不同性別之成員。 1.3 提名委員會的主席(「主席」)須由董事局主席或獨立非執行董事擔 任，並須由董事局從提名委員會成員中委任。若主席缺席任何會議， 出席會議之成員須推選另一位成員為該會議之主席。 1.4 本公司之公司秘書應擔任提名委員會秘書(「秘書」)之職務。 1.5 只有提名委員會成員方有權出席委員會會議。然而，在適當的情況 下，可邀請本公司董事、人力資源部門人員等其他人士出席會議。 3. 會議之次數 提名委員會須每年最少舉行一次會議，及於主席或任何成員要求時召開。 本公司主席可於其合理認為需要時要求召開會議。 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1 ...