China Ecotourism Group Limited 中國生態旅遊集團有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 1371) （「本公司」) （二零二五年九月二十九日本公司之董事局會議審議修改並通過） 薪酬委員會 – 職權範圍 1. 組成、成員及出席會議 2. 會議之法定人數 會議所需之法定人數爲兩名成員。 -1- 1.1 薪酬委員會根據本公司細則第124條組成。 1.2 委員會的成員均須為本公司之董事，並由本公司董事會(「董事會」) 委任，委員會的過半數成員須為獨立非執行董事。 1.3 薪酬委員會的主席(「主席」)須為獨立非執行董事，並由董事會從 薪酬委員會成員中委任。若主席缺席任何會議，出席會議之成員須 推選另一位成員為該會議之主席。 1.4 本公司之公司秘書應擔任薪酬委員會秘書(「秘書」)之職務。 1.5 只有薪酬委員會成員方有權出席委員會會議。然而，在適當的情況 下，可邀請本公司董事、人力資源部門人員等其他人士出席會議。 3. 會議之次數 薪酬委員會須每年最少舉行一次會議，及於主席或任何成員要求時召開。 本公司主席可於其合理認為需要時要求召開會議。 4. 會議之通告 5. 議事 ...