上海新华传媒股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营管理决策机构，对股东会负责。 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会设独立董事，独立董事人数不 少于董事会人数的三分之一。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为进一步完善上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会高效、科学地进行 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件和《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提 ...