上海新华传媒股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作，充分发挥董事会秘书的积极作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规和《上海新华传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 （四）参加上海证券交易所认可的任职培训，并取得董事会秘书任职培训证 明。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 ...