证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-039 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员充分行 使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 规定，公司于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于 购买董事及高级管理人员责任险的议案》，因该事项与公司全体董事和高级管理 人员存在利害关系，因此全体董事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 为提高决策效率，董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办 理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公 司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条 款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 ...