目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二○二五年十月一十五日 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:00 网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 3、民丰特纸关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的 议案 4、民丰特纸董事离职管理制度 5、民丰特纸控股股东、实际控制人行为规范 1、民丰特纸关于拟公开挂牌出售不再使用设备的议案 2、民丰特纸关于签订《国有土地上房屋征收补偿框架协议》的议案 民丰特种纸股份有限公司 会议议程： 注一：上述议程中第 4 至第 8 项为本次股东大会的表决议案； 注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 12 ...