杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 27 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由俞峻先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2025-046 杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第三届董事会第十二次会议决议 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州热电集团股份有限公司关于补选第三届董事会 ...