| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 9 月 25 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 8 名，实际 参会董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体高级管理人员列 席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 7 月 18 日实施完毕，每 10 股派 2.5 元现金（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称" ...