1 上海概伦电子股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买成都锐成芯微科技股份有限公司（以下简称"锐成 芯微"）100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司（以下简称"纳能微"， 上述两家公司以下合称"标的公司"）45.64%股权（以下合称"标的资产"），并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，锐成芯微与纳能微均 将成为上市公司的全资子公司。 上市公司聘请的金证（上海）资产评估有限公司以 2025 年 3 月 31 日为评估 基准日对标的资产进行了评估，本次交易涉及的标的资产交易价格系以上市公司 聘请的金证（上海）资产评估有限公司出具的《上海概伦电子股份有限公司拟发 行股份及支付现金购买资产所涉及的成都锐成芯微科技股份有限公司股东全部 权益价值资产评估报告》（金证评报字〔2025〕第 0528 号）、《上海概伦电子股份 有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的纳能微电子（成都）股份有限 公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字〔2025〕第 0530 号）所确定 的评估 ...