证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-032 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无需提交公司股东会审议。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限，公司于 2025 年 9 月 26 日通过通讯及邮件方 式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召集和 ...