第一章 总则 第一条 为提高广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《广 东金马游乐股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 广东金马游乐股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （二）战略委员会召集人由战略委员会选举产生。 第六条 审计委员会的组成： 1 （一）审计委员会由三名董事组成，由董事会选举产生，其中必须包括两名独 立董事； （二）审计委员会由一名独立董事（会计专业人士）担任召集人，召集人由审 计委员会选举产生。 第二条 公司董事会根据工作需要设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，任期与董 事任期一致。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多 数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召 集人应当为会计专业人员。 第三条 董事会专门 ...