证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-079 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于 2025 年 9 月 29 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件 已于 2025 年 9 月 26 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 11 名，实际出席 董事 11 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于董事薪酬管理制度的议案》 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，11 票回避。该议案涉及全体董事薪 酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年第六次临时股东会 审议。 为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事工作积极性，根据法律法规等 相关规定，结合公司实际情况，制定《董事 ...