提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设主任委员一名，在独立董事中选举并报请董事会批准[5] 会议规则 - 会议召开前五天发通知，紧急情况不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[13] - 无关联委员过半数通过决议，不足二分之一提交董事会[13] 工作安排 - 选举新董事和聘任新高管一至两月，向董事会提材料征求意见[10] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起施行[16]