广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会战略委员会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强广州达意隆包装机械股份有限公司（以 下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关法律、行政法规的规定，特设立董事会战略委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025年修订） (四)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进 行研究并提出建议； (五)对其他影响公司发展的重大事项 ...