董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公 司")董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高 公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 负有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会秘书工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交 易所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织 协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内 ...