证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-056 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第三届董事会董 事成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘 任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 董事长：谢立群 非独立董事：谢立群、周红全、马忆原、朱习成、冷怀晶、王丹丹 独立董事：刘辉、曲新、苗丁 公司第三届董事会由以上 9 名成员组成，任期三年，任职期限为自 2025 年 第二次临时股东大会 ...