北京汉仪创新科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范 性文件的有关规定，以及新修订的《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 1 名职工代 表董事。 公司于 2025 年 9 月 29 日召开职工代表大会选举王丹丹女士（简历详见附件） 为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生的 5 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自本次 职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次选举完 成 ...