证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-052 鸿利智汇集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会 第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司内 部治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上 市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会 或者监事，董事会下设的审计委员会将行使监事会的职权，《公司章程》的相关条款 亦作出相应修订。 因本次《公司章程》修订所涉条目众多，本次修订中，因删除和新增条款导致 原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符 号变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，具体条款内容详见附件 ...