董事会秘书任职 - 董事会设一名董事会秘书，为公司与深交所指定联络人[4] - 不得担任董事会秘书情形包括近36个月受中国证监会行政处罚等[4] 聘任解聘规定 - 聘任后及时公告并提交资料，通讯方式变更及时提交[5] - 任职出现规定情形，公司1个月内解聘[5] - 原则上原任离职后3个月内聘任新秘书[6] 空缺处理办法 - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[6] 职责与协议 - 负责组织筹备会议、准备文件及信息披露事务[9][12] - 离任前接受审查并移交事项，聘任时签保密协议[6] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]