公司基本信息 - 公司于2010年1月6日在深圳证券交易所上市，首次发行2700万股普通股[6] - 公司注册资本为83240.3985万元，已发行股份数为83240.3985万股[6][13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 收购本公司股份后，不同情形注销或转让时间不同，员工持股计划等情形合计持股不得超已发行股份总数10%[19] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高提起诉讼[31] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，对公司债务承担连带责任[32] 融资与担保 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[39] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等多种情形须经股东会审议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 六种情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会成员由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1名，独立董事3名[81] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[74] - 董事会有权批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形的事项[83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[108] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[114] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[114] 审计与监督 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[97][98] - 下列事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告等财务信息、聘用或解聘会计师事务所等[97] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为高级管理人员，总裁每届任期3年，连聘可以连任[102]