董事会议事规则 第一条 总则 皇氏集团股份有限公司 董事会议事规则 皇氏集团股份有限公司 为进一步规范皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《皇氏集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 本议事规则对公司董事、董事会秘书及其他有关人员具有约束力。 第二条 董事会及其成员 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责并向其汇报工作， 在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 公司董事会由9人组成，其中独立董事3名，职工代表董事1人；设董事长1人，副 董事长1人。董事会成员由股东会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事可以由高级 ...