皇氏集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 皇氏集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进皇氏集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等法律、法规、规范性文件及《皇氏集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指由全部独立董事参加的会议，独立董事应当定期或 不定期组织召开。独立董事对专门会议所议事项进行独立讨论，从维护公司整体利益和 保护中小股东合法权益的角度进行判断决策，并形成会议决议或讨论意见。 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并需经公司全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司 ...