皇氏集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 皇氏集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度生产经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）在年报编制和审议期间，独立董事负有保密义务，并应督促其他相关 人员严格履行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）负责公司年度审计工作计划的事前审阅，事中跟进，以及与年报审计 注册会计师（下称"年审会计师"）在形成初步审计意见后进行沟通； （四）对年度报告中公司重大关联交易等事项召开独立董事专门会议审议； （五）中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》规定的其他职责。 第五条 年报编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权 提供必要的工作条件，不得限制或反对独立董事了解公司经营运作情况。 第六条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本 ...