公司基本信息 - 2006年公司向境内投资人发行5500万股内资股并于8月10日上市交易[2] - 公司注册资本为10.12434813亿元[3] - 2000年12月29日公司发起设立时股本总额为1.6亿元[10] - 公司股份总数为10.12434813亿股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司收购本公司股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[18] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[18] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对特定违规情形有权请求诉讼[23] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式有瑕疵，股东可在六十日内请求法院撤销[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在事实发生日起两个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内公告[41] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[32] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议[32] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须股东会审议[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[32] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议[32] - 单次或连续十二月累计对外财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[34] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，对外财务资助需提交股东会审议[34] 股东会相关规则 - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[42] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会召开前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束时间不早于现场会结束当日下午3：00[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[42] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[43] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[53] - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[54] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[58] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[62] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[64] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况[65] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[67] - 董事会中独立董事不少于三分之一，设职工董事一名[67] 董事会审议事项 - 董事会审议与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易[70] - 董事会审议关联交易，相关决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东会审议[70] - 董事会表决对外担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[71] - 公司董事会审议对外提供财务资助事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[71] - 公司向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，除经全体非关联董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[72] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[101] - 公司交纳所得税后，提取法定公积金的比例为10%[101] - 公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时，可不再提取[101] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[104] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》、深交所网站和巨潮网站为信息披露平台[117] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知[113] - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东，或虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[130] - 章程修改情形包括法律修改抵触、公司情况变化、股东会决定修改[128] - 董事会可制订章程细则，且不得与章程抵触[131]