证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-058 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司 106 会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合线上会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 ...