江苏澄星磷化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第八条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 第一章 总则 第一条 为规范江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，主要负责对 公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官、董事会秘书及 由首席执行官提请董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举 ...