证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-062 江苏澄星磷化工股份有限公司 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日在公 司召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订< 公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。上述议案 尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，原监事会职权 由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需提交 股东大会审议。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起不再担任公司监事职位。在取消监事会事项之前，公司第十一届监事会 仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责，履行监督职 能，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》修订情况 根据上述相关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，拟 ...