八届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届三十次董 事会会议于2025年9月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年9 月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9 名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项 议案形成以下决议： 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-047 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新 疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案； 一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新 疆中泰化学股份有限公司章程》的议案； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 ...