广东骏亚电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。公司董事会根据需要设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决 定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 第一章 总则 第一条 为规范本广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定及《广东骏亚电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制订 本规则。 第二条 董事会应当遵照有关法律法规和《公司章程》的规定及股东会的 决议，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是股东会的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代 ...