ST葫芦娃(605199) - 海南葫芦娃药业集团股份有限公司重大经营与投资决策管理制度(2025年9月修订)
海南葫芦娃药业集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 2025年【9】月 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一条 为规范海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的 重大经营及投资决策程序,建立系统完善的重大经营及投资决策机制,确保决策 的科学、规范、透明,有效防范各种风险,保障公司和股东的利益,根据有关法 律、法规及《公司章程》的规定,特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则: (一)遵守国家法律、法规,符合国家产业政策; (二)符合公司发展战略及经营规划,突出公司主营业务; 第一章 总 则 (三)严格执行决策程序,科学决策,规范管理,控制风险。 第三条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控;必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营及投资事项包括: (九) 签订许可使用协议; (十) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); (十一) 对外捐赠; (十二) 其他重大投资事项。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及 ...