1 渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易筹划、决策等过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波 动损害投资者利益，公司和本次交易相关方就本次交易采取了严格的保密措施及 保密制度，具体如下： 1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文 件的要求，遵循《渤海汽车系统股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就 本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参 与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情 ...