公司基本信息 - 公司于2013年12月30日成立，2021年3月23日变更为股份有限公司[6] - 公司中文为山东博安生物技术股份有限公司，英文为Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.，位于山东烟台[7] - 公司邮政编码为264670，电话为0535 - 4379111[7] 股权结构 - 公司发起设立时股本48400万元，股份总数48400万股[17] - 山东绿叶制药等多家公司和机构持有不同比例股份[17] - 首次境外发行上市前股份总数498583294股，发行10694800股[19] - 多次配售发行后，2025年8月14日普通股为622333694股，均为H股[20] 股份相关规定 - 公司回购特定情形股份，部分情形合计持股不超已发行股份10%，三年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[32] - 发起人等特定主体股份在规定时间内不得转让[32] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[33] 股东权利与股东会 - 股东可起诉相关人员和公司，公司也可起诉相关人员[10] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[41] - 特定股东在董高人员等履职违法时有权书面请求起诉[43] - 股东会有权选举更换董监等，审议多项重要方案[50] - 不同金额的融资授信、对外投资等事项由董事会或股东会审议[51] - 多种情形可召开临时股东会，有相应的召集和通知程序[56][59][61][62][63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] 董事会 - 董事每届任期3年，可连选连任；独立董事任期超9年连任需股东会审议[105] - 董事会由9名董事组成，设董事长等，须有1/3以上独立董事[119] - 董事会定期会议每年至少召开4次，有相应的召集和通知程序[124] - 董事会决议部分需2/3以上董事表决同意[120] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席，职工代表比例不低于1/3[151] - 监事会定期会议每6个月召开一次，有召集和通知程序[153] - 监事会表决一人一票，决议需1/2以上监事通过[153][159] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，每年公布两次财务报告和业绩公告[162][164] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[165] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[168] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减资等有相应程序和规定[183][184][185][186][187][188][189] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[192] - 清算组成立后通知债权人、公告及债权申报有时间规定[194] - 公司财产按顺序清偿，清算结束后申请注销登记[196][197][198] 其他 - 公司可修改章程，修改使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[191][200] - 公司聘用、解聘会计师事务所有相关规定[171][173]